{"id":17196,"date":"2022-10-22T19:56:39","date_gmt":"2022-10-22T19:56:39","guid":{"rendered":"https:\/\/alprofitconsult.al\/?page_id=17196"},"modified":"2022-10-23T19:52:16","modified_gmt":"2022-10-23T19:52:16","slug":"regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/regjistrimi-biznesit\/regjistri-i-pronareve-perfitues-2\/regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues\/","title":{"rendered":"Prima registrazione del titolare effettivo"},"content":{"rendered":"<div class=\"yoast-breadcrumbs\"><span><span><a href=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/\">Pagina Iniziale<\/a><\/span> | <span><a href=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/registrazione-dellimpresa\/\">Registrazione di aziende\/ONG<\/a><\/span> | <span><a href=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/registrazione-dellimpresa\/regjistri-i-pronareve-perfitues-2\/\">Registro dei titolari effettivi<\/a><\/span> | <span class=\"breadcrumb_last\" aria-current=\"page\">Prima registrazione del titolare effettivo<\/span><\/span><\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/AlProfit-Consult-Regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-17463\" srcset=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/AlProfit-Consult-Regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/AlProfit-Consult-Regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues-300x200.jpg 300w, https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/AlProfit-Consult-Regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues-150x100.jpg 150w, https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/AlProfit-Consult-Regjistrimi-fillestar-i-pronarit-perfitues-768x513.jpg 768w, 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assistenza;<\/li><li>societ\u00e0 cooperative agricole;<\/li><li>qualsiasi altro soggetto giuridico che sia tenuto per legge a registrarsi presso la QKB;<\/li><li>organizzazioni senza scopo di lucro, comprese fondazioni, associazioni, centri, nonch\u00e9 sedi di organizzazioni senza scopo di lucro straniere, iscritte nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro della Repubblica di Albania;<\/li><li>persone giuridiche e imprese i cui azionisti, oltre alle istituzioni centrali e\/o locali della Repubblica di Albania, comprendono altre persone fisiche o giuridiche albanesi e\/o straniere.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Sono esenti da tale obbligo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>persone fisiche, operatori commerciali iscritti nel registro delle imprese;<\/li><li>comunit\u00e0 religiose;<\/li><li>partiti politici<\/li><li>Persone giuridiche e imprese: i cui azionisti o socio unico siano istituzioni centrali e\/o locali della Repubblica di Albania, di propriet\u00e0 delle istituzioni centrali e\/o locali della Repubblica di Albania, e in cui nessun singolo soggetto detenga una quota pari o superiore al 25 per cento.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quali aspetti occorre tenere in considerazione al momento dell'identificazione e della registrazione iniziale del titolare effettivo?<\/h2>\n\n\n\n<p>Al momento della registrazione iniziale del titolare effettivo dell'ente segnalante, indipendentemente dal fatto che sia iscritto nel Registro delle Imprese o nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, occorre tenere conto delle definizioni contenute nella legge n. <a href=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/ligj-2020-07-29-112_perditesuar-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">112\/2020<\/a> e VKM <a href=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/VENDIM-Nr.-1088-date-24.12.2020-PER-PERCAKTIMIN-E-MENYRES-DHE-TE-PROCEDURAVE-TE-REGJISTRIMIT-E-PUBLIKIMIT-TE-TE-DHENAVE-PER-PRONARET-PERFITUES.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N. 1088\/2020,<\/a> Tra questi, si applicano i seguenti termini:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cPer \u201dtitolare effettivo\" si intende la persona fisica che detiene in ultima istanza la propriet\u00e0 o il controllo di una persona giuridica, attraverso la detenzione diretta o indiretta di una quota sufficiente delle azioni o dei diritti di voto o della partecipazione al capitale di tale entit\u00e0, anche tramite la detenzione di azioni, o tramite il controllo con altri mezzi, oppure trae beneficio dalle operazioni effettuate dalla persona giuridica per suo conto.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Il fondatore, il rappresentante legale o la persona fisica che esercita il controllo effettivo finale sull'amministrazione e la governance delle organizzazioni senza scopo di lucro, comprese fondazioni, associazioni, centri e sedi distaccate di tali organizzazioni. Il controllo effettivo finale \u00e8 il rapporto in cui una persona:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>determina le decisioni prese dall'organizzazione senza scopo di lucro;<\/li><li>controlla in qualsiasi modo la selezione, la nomina e la revoca della maggioranza degli organi decisionali e\/o esecutivi dell'organizzazione senza scopo di lucro.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se il controllo \u00e8 esercitato tramite un trust, \u00e8 necessario identificare e registrare come titolare effettivo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l'autore;<\/li><li>il tutore\/amministratore fiduciario;<\/li><li>l'eventuale difensore, e<\/li><li>i beneficiari o, qualora le persone che traggono vantaggio dal rapporto giuridico o dall'entit\u00e0 non siano ancora state individuate, la categoria di persone nell'interesse delle quali il rapporto giuridico o l'entit\u00e0 \u00e8 stato istituito o opera;<\/li><li>o qualsiasi altra persona che eserciti il controllo effettivo sul trust, sia attraverso la titolarit\u00e0 diretta o indiretta, sia con altri mezzi.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cPer \u201dpartecipazione diretta\" si intende la detenzione, da parte di un soggetto, di almeno il 251% delle azioni, delle quote di capitale o delle partecipazioni in un'entit\u00e0 soggetta a obbligo di rendicontazione.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cPer \u201dpartecipazione indiretta\" si intende la partecipazione detenuta o il controllo esercitato dalla stessa persona fisica in una o pi\u00f9 persone giuridiche che, singolarmente o congiuntamente, detengono il 25% o pi\u00f9 delle azioni\/quote di capitale o delle partecipazioni in un'entit\u00e0 soggetta a obbligo di rendicontazione.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>\u201cIl \u201dtrust\" \u00e8 un accordo fiduciario in cui la propriet\u00e0 \u00e8 detenuta dal trustee a beneficio del beneficiario.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPer \u201dtipo di controllo\u00bb si intende il controllo o la propriet\u00e0 di una persona giuridica, di un trust o di un altro soggetto giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPer \u201dregistrazione iniziale\u00bb si intende la prima registrazione dei titolari effettivi dei soggetti obbligati, in conformit\u00e0 con le disposizioni della legge sul registro dei titolari effettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPer \u201dregistro delle modifiche\u201d si intende la registrazione di qualsiasi variazione effettiva relativa a una persona precedentemente iscritta come titolare effettivo ai sensi della legge sul registro dei titolari effettivi (sostituzione, aggiunta di una nuova persona o cancellazione di una persona dal registro dei titolari effettivi), nonch\u00e9 la registrazione di qualsiasi altra modifica ai dati relativi alla titolarit\u00e0 effettiva registrati.\"<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando viene effettuata la registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo?<\/h2>\n\n\n\n<p>I soggetti tenuti a segnalare i titolari effettivi sono quelli iscritti nel registro delle imprese e nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso della prima registrazione dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati iscritti nel registro delle imprese, la registrazione viene effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese, mediante un unico modulo, presentato in conformit\u00e0 alla normativa vigente in materia di procedure di registrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora la richiesta di registrazione iniziale dei titolari effettivi presentata da soggetti obbligati, iscritti nel registro delle imprese con una partecipazione indiretta, venga respinta, la registrazione deve essere completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di rigetto della richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di prima registrazione dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati iscritti nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, la registrazione deve essere completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di iscrizione dei soggetti obbligati come persone giuridiche.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come avviene la registrazione iniziale dei dati relativi ai titolari effettivi?<\/h2>\n\n\n\n<p>Per i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese, la registrazione iniziale dei titolari effettivi viene effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese, tramite un unico modulo presentato in conformit\u00e0 alla normativa vigente in materia di procedure di registrazione.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Per i soggetti tenuti alla rendicontazione che si registrano nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro tramite il portale elettronico su e-Albania:<\/h4>\n\n\n\n<p>La richiesta di registrazione iniziale dei dati relativi alla titolarit\u00e0 effettiva viene presentata dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto obbligato tramite il portale elettronico su e-albania, dopo essersi identificata elettronicamente e utilizzando un certificato di firma elettronica qualificata, in conformit\u00e0 con le disposizioni della normativa applicabile in materia di firme elettroniche.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta effettuata l'autenticazione, la persona autorizzata a rappresentare l'ente segnalante accede al portale elettronico e, in base al tipo di registrazione richiesta, seleziona la domanda di registrazione iniziale del titolare effettivo, secondo la categoria pertinente. Il sistema informatico visualizza il modulo di richiesta pertinente e apre il fascicolo elettronico, che contiene il numero di pratica corrispondente.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo aver selezionato la domanda di registrazione iniziale del titolare effettivo, le informazioni generali (NUIS\/NIPT; nome, forma giuridica; rappresentante legale) del soggetto segnalante, cos\u00ec come riportate nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, saranno automaticamente trasferite al Registro dei titolari effettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la persona autorizzata a rappresentare l'ente segnalante procede a compilare elettronicamente tutte le informazioni obbligatorie relative al titolare effettivo richieste dal modulo e carica poi la documentazione giustificativa necessaria a verifica dei dati del titolare effettivo registrati. Il modulo di richiesta di registrazione iniziale include diverse istruzioni contrassegnate da un asterisco (*), che devono essere seguite durante la compilazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta che il soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante abbia verificato l'esattezza dei dati inseriti nel modulo e dei documenti allegati caricati nel fascicolo elettronico, li conferma utilizzando mezzi elettronici che garantiscano l'autenticit\u00e0 dell'origine e l'integrit\u00e0 del contenuto dei documenti in formato elettronico, almeno mediante una firma elettronica avanzata del modulo di domanda, in conformit\u00e0 con le disposizioni della normativa vigente in materia di firme elettroniche.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta confermata elettronicamente la domanda, il sistema informatico emette automaticamente una conferma dell'invio tramite il portale elettronico, che riporta il numero generato automaticamente dal sistema (il numero di pratica), consentendo al richiedente di monitorare in qualsiasi momento lo stato della procedura di registrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema informatico invia inoltre una notifica via e-mail al rappresentante legale dell'ente segnalante all'indirizzo registrato sul portale unico dei servizi pubblici e-Albania, allegando copie elettroniche del modulo di domanda compilato e della conferma di invio della domanda da parte dello sportello elettronico.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta emessa la conferma dell'invio della domanda, il sistema informatico inoltra la domanda e i relativi documenti, in formato elettronico, ai funzionari autorizzati (cancellieri) della QKB affinch\u00e9 procedano all'esame e all'adozione di una decisione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informazioni obbligatorie sui titolari effettivi<\/h2>\n\n\n\n<p>Quando l'entit\u00e0 soggetta all'obbligo di rendicontazione \u00e8 iscritta nel registro delle imprese:<\/p>\n\n\n\n<p>1. I dati identificativi del titolare effettivo, che pu\u00f2 essere un cittadino albanese, un cittadino straniero o un rifugiato\/apolide:<br>a) per i cittadini albanesi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>nome e cognome;<\/li><li>numero di identificazione personale;<\/li><li>data di nascita;<\/li><li>cittadinanza;<\/li><li>Indirizzo di residenza.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>b) per i cittadini stranieri:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>nome e cognome;<\/li><li>numero di identificazione personale;<\/li><li>data di nascita;<\/li><li>numero del passaporto e paese di rilascio;<\/li><li>la data di rilascio e la data di scadenza del passaporto;<\/li><li>cittadinanza;<\/li><li>Indirizzo di residenza.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>c) per i rifugiati\/gli apolidi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>nome e cognome;<\/li><li>numero del documento di viaggio;<\/li><li>data di nascita;<\/li><li>lo Stato che ha rilasciato il documento di viaggio;<\/li><li>la data di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio;<\/li><li>Indirizzo di residenza.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>2. La data in cui \u00e8 stato identificato come beneficiario effettivo.<br>3. Tipo e percentuale di partecipazione: diretta\/indiretta*<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Se la titolarit\u00e0 \u00e8 indiretta, occorre fornire anche le informazioni relative alla persona giuridica o al trust attraverso cui \u00e8 esercitata tale titolarit\u00e0 indiretta.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Quando l'entit\u00e0 che redige il bilancio \u00e8 un'organizzazione senza scopo di lucro, vengono fornite le seguenti informazioni:<\/li><li>Dati identificativi del titolare effettivo (come sopra)<\/li><li>La data in cui \u00e8 stato designato come titolare effettivo<\/li><li>La sua posizione all'interno dell'organizzazione senza scopo di lucro, tenendo conto della definizione di titolare effettivo nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro e di chi ne detiene il controllo effettivo finale*.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Se il fondatore o il soggetto che detiene il controllo effettivo finale \u00e8 una persona giuridica o un trust, occorre fornire anche i relativi dati.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La documentazione di accompagnamento da caricare insieme alla domanda:<\/h4>\n\n\n\n<p>Il documento allegato costituisce l'atto in base al quale vengono identificati e registrati i titolari effettivi dell'entit\u00e0 dichiarante e la forma di controllo azionario.<\/p>\n\n\n\n<p>Un soggetto autorizzato in rappresentanza dell'ente segnalante, nella domanda di registrazione del titolare effettivo, deve allegare, in formato elettronico, i seguenti documenti a titolo di documentazione giustificativa:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Documentazione che attesti il numero di identificazione univoco e la denominazione del soggetto segnalante;*<\/li><li>Documentazione che attesti i dati identificativi del titolare effettivo;<\/li><li>Documentazione rilasciata dall'autorit\u00e0 di registrazione competente, che attesti che il titolare effettivo registrato detiene il 25 (venticinque) per cento o pi\u00f9 delle azioni\/quote del capitale, dei diritti di voto o delle partecipazioni, e che indichi la data in cui la persona \u00e8 stata identificata come beneficiario effettivo; e<\/li><li>Qualsiasi altra documentazione in possesso del soggetto segnalante ai fini dell'identificazione e della registrazione del proprio titolare effettivo ai sensi della legge sul registro dei titolari effettivi, qualora tali informazioni non figurino nei documenti sopra menzionati.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>In caso di registrazione simultanea, va presentata la stessa documentazione richiesta ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ad eccezione della documentazione comprovante il numero di identificazione univoco unitamente alla data di iscrizione dell\u2019entit\u00e0 nel registro delle imprese, nonch\u00e9 dell\u2019estratto dei dati registrati dell\u2019entit\u00e0 segnalante, rilasciato in conformit\u00e0 alla normativa pertinente che disciplina le procedure di iscrizione nel registro delle imprese.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>I documenti richiesti in relazione alla presente domanda devono essere presentati secondo le stesse modalit\u00e0 e nello stesso formato previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizione nel registro delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui, dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili per identificare il titolare effettivo e in assenza di motivi di sospetto, i soggetti obbligati non siano in grado di identificare come titolare effettivo la persona fisica che detiene o controlla in ultima istanza una persona giuridica, sia attraverso la titolarit\u00e0 diretta o indiretta del 25% o pi\u00f9 delle azioni\/azioni\/quote di capitale o partecipazioni in un soggetto obbligato alla segnalazione, come definito dalla Legge \u201cSul Registro dei Titolari Effettivi\u201d, e successive modifiche, i soggetti obbligati alla segnalazione devono identificare e iscrivere nel Registro dei Titolari Effettivi come titolare effettivo la persona fisica che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>determina le decisioni prese da una persona giuridica;<\/li><li>controlla in qualsiasi modo la selezione, la nomina e la revoca della maggioranza degli organi decisionali e\/o esecutivi della persona giuridica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In questo caso, i soggetti obbligati devono conservare la documentazione che illustra e attesta le misure adottate per identificare il titolare effettivo in conformit\u00e0 alle disposizioni della legge \u201cSul registro dei titolari effettivi\u201d, e successive modifiche, in particolare anche:<\/p>\n\n\n\n<p>1. Una dichiarazione scritta firmata dal rappresentante legale dell'ente segnalante, nella quale siano specificate con precisione le misure adottate per identificare il titolare effettivo e le ragioni per cui \u00e8 stato identificato in tale veste;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Documentazione che attesti il controllo da parte della persona registrata come titolare effettivo in tale veste.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora, dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili per identificare il titolare effettivo e in assenza di motivi di sospetto, i soggetti obbligati non siano in grado di identificare la persona sopra menzionata come titolare effettivo, essi devono identificare e iscrivere nel Registro dei titolari effettivi la persona\/y chi ricopre la carica di dirigente\/dirigenti di alto livello del soggetto obbligato. In questo caso, l'ente deve conservare la documentazione che giustifichi e comprovi le azioni intraprese per identificare il titolare effettivo in conformit\u00e0 con le disposizioni della Legge \u201cSul Registro dei Titolari Effettivi\u201d, come modificata, in particolare anche:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Una dichiarazione scritta firmata dal rappresentante legale dell'ente segnalante, nella quale siano specificate con precisione le misure adottate per identificare il titolare effettivo, nonch\u00e9 i motivi per cui \u00e8 stato identificato in tale veste.<\/li><li>Documentazione che attesti la qualifica dei dirigenti di pi\u00f9 alto livello della persona fisica registrati come titolari effettivi.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ulteriori informazioni sulla documentazione di supporto da caricare insieme alla domanda.<\/h2>\n\n\n\n<p>I documenti allegati non devono presentare correzioni o cancellature non verificate, in conformit\u00e0 con le disposizioni di legge applicabili, e il loro contenuto deve essere chiaramente visibile, leggibile e consentire la creazione di un'immagine elettronica del documento.<\/p>\n\n\n\n<p>I documenti di accompagnamento devono essere redatti in albanese. Oltre al documento in lingua albanese, il richiedente pu\u00f2 presentare anche una traduzione certificata in una lingua straniera. Gli atti privati e i documenti ufficiali provenienti da giurisdizioni straniere devono essere accompagnati da una traduzione certificata in albanese ed essere legalizzati in conformit\u00e0 con le leggi applicabili e gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica di Albania.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di discrepanza tra il documento allegato in albanese e quello redatto in lingua straniera, quest'ultimo non pu\u00f2 essere invocato dai terzi. Tuttavia, i terzi possono opporre i dati contenuti nel documento in lingua straniera all'interessato, salvo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che il terzo era a conoscenza del contenuto del documento in lingua albanese.<\/p>\n\n\n\n<p>La documentazione deve essere predisposta entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di registrazione iniziale dei titolari effettivi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il processo decisionale della QKB<\/h2>\n\n\n\n<p>Le domande di registrazione iniziale del titolare effettivo vengono esaminate dai funzionari autorizzati della QKB ai fini della decisione nell'ordine in cui sono state presentate; successivamente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, viene emessa la seguente decisione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Approvazione<\/li><li>Sospensione<\/li><li>Rifiuto<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il funzionario incaricato (conservatore del registro) della QKB verifica:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l'identit\u00e0 del firmatario e il fatto che questi sia una persona autorizzata a effettuare la registrazione;<\/li><li>il completamento di tutte le informazioni relative ai titolari effettivi richieste dalla legge ai fini del registro dei titolari effettivi, nonch\u00e9 dei relativi documenti di accompagnamento;<\/li><li>la presentazione, nella forma richiesta, della documentazione di accompagnamento che attesti la veridicit\u00e0 dei dati registrati;<\/li><li>il fatto che la documentazione presentata non contenga correzioni o cancellature non comprovate, in conformit\u00e0 con le disposizioni vigenti, e che il suo contenuto non sia chiaramente leggibile, risulti illeggibile o impedisca l'acquisizione dell'immagine elettronica;<\/li><li>se la registrazione dei dati dei titolari effettivi \u00e8 stata presentata entro i termini previsti dalla legge sul registro dei titolari effettivi;<\/li><li>se le sanzioni amministrative inflitte ai sensi della legge n. 112\/2022, e successive modifiche, siano state pagate.<\/li><li>il fatto che i dati soggetti a registrazione siano diversi dai dati registrabili, in conformit\u00e0 con le disposizioni della legge sul registro dei titolari effettivi.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 in merito all'accuratezza e alla veridicit\u00e0 dei fatti, dei dati comunicati e dei documenti allegati inseriti nel registro elettronico spetta ai soggetti obbligati e alle persone autorizzate a effettuare la registrazione, in conformit\u00e0 con le leggi vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Se il funzionario autorizzato (conservatore del registro) della QKB, dopo aver effettuato le verifiche in conformit\u00e0 con i punti sopra indicati, accerta che la domanda sia conforme ai requisiti della Legge sul Registro dei Titolari Effettivi e della presente decisione, approva la domanda ed effettua la registrazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa da parte dei soggetti obbligati.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso contrario, la domanda sar\u00e0 sospesa entro due giorni, con indicazione dei motivi, concedendo al richiedente 30 giorni di tempo per sanire eventuali carenze.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla scadenza del termine di 30 giorni, la domanda viene accolta se il soggetto dichiarante pone rimedio alle irregolarit\u00e0 che ne impediscono la registrazione entro i termini previsti; in caso contrario, viene respinta.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di rigetto di una richiesta, i soggetti obbligati hanno il diritto di presentare una nuova domanda, in conformit\u00e0 con la legge e con la presente decisione, la cui presentazione \u00e8 considerata come una nuova richiesta. La presentazione di una nuova domanda non esonera il soggetto segnalante dalle sanzioni previste dalla legge sul registro dei titolari effettivi in caso di mancata effettuazione delle registrazioni obbligatorie entro i termini previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Le decisioni del QKB relative all'approvazione, alla sospensione o al rigetto di una domanda vengono notificate mediante pubblicazione nel registro. La data di notifica coincide con la data di pubblicazione nel registro.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la decisione emessa in merito a una richiesta viene notificata per iscritto al soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante, anche all'indirizzo e-mail indicato nel registro elettronico del portale unico dei servizi pubblici e-Albania.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le sanzioni previste dalla legge in materia di registro dei titolari effettivi<\/h2>\n\n\n\n<p>In caso di mancato rispetto dei termini di legge da parte dei soggetti tenuti a effettuare la registrazione iniziale e a registrare l'effettivo cambiamento della persona precedentemente iscritta come titolare effettivo (sostituzione, aggiunta di una nuova persona o cancellazione di una persona dal registro dei titolari effettivi), si applicano le sanzioni previste dall\u2019articolo 13 della Legge sul Registro dei Titolari Effettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>A partire dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino al suo pagamento e al completamento della registrazione obbligatoria, la QKB o l'autorit\u00e0 responsabile della tenuta del registro delle organizzazioni senza scopo di lucro:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non fornir\u00e0 servizi all'ente dichiarante, in particolare per quanto riguarda il registro delle imprese o il registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, ad eccezione della registrazione delle modifiche relative ai dati del rappresentante legale;<\/li><li>modificher\u00e0 lo stato dell'ente dichiarante, rispettivamente nel registro delle imprese o nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, da \u201cattivo\u201d a \u201csospeso\/inattivo\".<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come avviene il trasferimento ai fini della legge n. 6\/2022 e in che modo vengono registrati i dati dei soggetti registrati prima dell'entrata in vigore di tale legge?<\/h2>\n\n\n\n<p>Per i soggetti obbligati con partecipazione diretta iscritti nel Registro delle Imprese prima dell\u2019entrata in vigore della Legge n. 6\/2022, entro il 3006.2022, la QKB, in collaborazione con AKSHI, trasferir\u00e0 al Registro dei Titolari Effettivi i dati relativi ai titolari effettivi delle entit\u00e0 soggette a segnalazione di propriet\u00e0 diretta che erano state registrate nel Registro di Commercio prima della data di istituzione del Registro dei Titolari Effettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta trasferiti e verificati i dati, tali soggetti obbligati hanno il diritto di aggiornare i dati relativi ai propri titolari presso la QKB.<\/p>\n\n\n\n<p>I soggetti obbligati con partecipazione indiretta e le ONG registrate prima della data di entrata in vigore della legge n. 6\/2022 che non abbiano ancora completato la registrazione iniziale e l'aggiornamento dei dati relativi ai titolari effettivi devono registrare tali informazioni entro il 30.06.2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i soggetti soggetti all'obbligo di segnalazione gi\u00e0 iscritti nel registro delle imprese con lo stato \"sospeso\", il titolare effettivo deve essere iscritto nel registro dei titolari effettivi prima di presentare domanda di modifica dello stato nel registro delle imprese. La modifica dello status dei soggetti obbligati gi\u00e0 iscritti nel registro di commercio viene effettuata dopo aver verificato che il loro titolare effettivo sia stato iscritto nel registro dei titolari effettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/qkb.gov.al\/informacion-mbi-proceduren\/regjistri-i-pronar%C3%ABve-p%C3%ABrfitues\/regjistrimi-fillestar-t%C3%AB-pronarit-p%C3%ABrfitues\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Centro Nazionale per le Imprese<\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"gdlr-core-widget-box-shortcode\" style=\"color: #ffffff ;background-color: #000014 ;\"  ><h3 class=\"gdlr-core-widget-box-shortcode-title\" style=\"color: #ffffff ;\"  >Hai qualche domanda?<\/h3><div class=\"gdlr-core-widget-box-shortcode-content\" ><p class=\"translation-block\">Non esitare a <a href=\"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/contatti\/\" target=\"_self\">contattarci. Siamo un team di esperti e saremo lieti di parlare con te.<\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Subjektet q\u00eb kan\u00eb detyrimin e regjistrimit fillestar, t\u00eb pronarit p\u00ebrfitues t\u00eb tyre Detyrimin ligjor p\u00ebr regjistrimin e pronarit p\u00ebrfitues, e kan\u00eb subjektet raportuese, persona juridik\u00eb t\u00eb regjistruar n\u00eb Republik\u00ebn e Shqip\u00ebris\u00eb, si m\u00eb posht\u00eb vijon: shoq\u00ebrit\u00eb m\u00eb p\u00ebrgjegj\u00ebsi t\u00eb kufizuar; shoq\u00ebrit\u00eb aksionare; shoq\u00ebrit\u00eb kolektive; shoq\u00ebrit\u00eb komandite; zyrat e p\u00ebrfaq\u00ebsimit dhe deg\u00ebt e shoq\u00ebrive t\u00eb huaja; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17463,"parent":17195,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-17196","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"<!-- This 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