{"id":13291,"date":"2021-03-26T08:08:38","date_gmt":"2021-03-26T08:08:38","guid":{"rendered":"https:\/\/alprofitconsult.al\/?p=13291"},"modified":"2021-03-26T08:08:38","modified_gmt":"2021-03-26T08:08:38","slug":"il-consiglio-dei-ministri-approva-la-proroga-per-la-registrazione-dei-titolari-effettivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/keshilli-i-ministrave-miraton-shtyrjen-per-regjistrimin-e-pronareve-perfitues\/","title":{"rendered":"Il Consiglio dei ministri approva la proroga del termine per la registrazione dei titolari effettivi."},"content":{"rendered":"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella sua ultima riunione, il decreto d\u2019urgenza che proroga il termine per la presentazione del registro dei titolari effettivi. Il nuovo termine \u00e8 fissato al 30 giugno, anzich\u00e9 al 31 marzo come previsto nel progetto di legge originario.<\/p>\n

Ai sensi della legge: all'articolo 15, le parole<\/p>\n

\u201c\u2026 entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla creazione del registro, come definito al paragrafo 2 del presente articolo \u2026\u201d<\/p><\/blockquote>\n

vengono sostituiti da<\/p>\n

\u201c\u2026 entro il 30 giugno 2021 \u2026\u201d<\/p><\/blockquote>\n

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente ed \u00e8 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.\u201c<\/p>\n

La legge prevede inoltre altre modifiche, quali l\u2019estensione della validit\u00e0 dei documenti di provenienza estera fino a 90 giorni (da un mese, come previsto dalla legge attuale), a seguito delle lamentele delle imprese straniere secondo cui \u00e8 impossibile per un soggetto straniero ottenere la documentazione necessaria nel paese di origine, farla apostillare, tradurla ufficialmente in albanese e farla autenticare da un notaio in un lasso di tempo cos\u00ec breve.<\/p>\n

Questa proroga fa seguito alle numerose lamentele avanzate dalle associazioni imprenditoriali, che hanno espresso preoccupazione per le difficolt\u00e0 incontrate nella dichiarazione dei titolari effettivi, in particolare di quelli stranieri. Undici Camere di Commercio e associazioni imprenditoriali, per lo pi\u00f9 straniere, hanno inviato una lettera all'inizio di marzo al Ministro delle Finanze, Anila Denaj, a due commissioni parlamentari e, per conoscenza, al Primo Ministro Edi Rama, chiedendo una proroga del termine per la dichiarazione delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva.<\/p>\n

Il Centro Nazionale per le Imprese (NBS) riferisce che, complessivamente, vi sono circa 55.000 soggetti (imprese commerciali e ONG) tenuti a registrare il proprio titolare effettivo. La sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione \u00e8 di 500.000 lek\u00eb (circa 4.000 euro). L'obbligo di presentare tale dichiarazione si applica anche a tutte le entit\u00e0 o organizzazioni senza scopo di lucro che si trovano in uno stato di inattivit\u00e0, con l'esclusione delle sole entit\u00e0 che sono state cancellate dal registro. La dichiarazione non riguarda solo le persone fisiche.<\/p>\n

La legge in materia di \u201cRegistrazione dei titolari effettivi\u201d<\/a>, come previsto dal Meccanismo europeo Moneyval<\/a> con l'obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro, \u00e8 stata approvata nell'agosto 2020, mentre la direttiva che ne disciplina il funzionamento \u00e8 stata adottata nel dicembre 2020. La legge, volta a garantire la trasparenza in merito agli azionisti delle cosiddette entit\u00e0 offshore (con proprietari sconosciuti), ha previsto un mese di tempo per la creazione del Registro dei Titolari Effettivi (RPP), entro il 31 gennaio, un processo che \u00e8 stato portato a termine dall\u2019Agenzia Nazionale per le Informazioni Societarie (AKSHI). Una volta creato il registro, i soggetti obbligati hanno un termine di 60 giorni per registrare il o i titolari effettivi. Tuttavia, questo processo sta incontrando numerose difficolt\u00e0, Dalle funzionalit\u00e0 della piattaforma alle ambiguit\u00e0 tecniche riguardanti il titolare effettivo di una ONG, al tempo necessario per ottenere la documentazione per gli investitori stranieri, all'identificazione delle societ\u00e0 straniere quotate in varie borse valori, e persino delle societ\u00e0 in cui il titolare effettivo non \u00e8 una persona fisica ma uno Stato straniero. Di conseguenza, le imprese ne hanno chiesto il rinvio, in particolare poich\u00e9 il mese di marzo coincide anche con la presentazione dei bilanci annuali, aumentando cos\u00ec l\u2019onere a carico dei finanziatori.<\/p>\n

Per \u00abtitolare effettivo\u00bb, secondo la definizione di legge, si intende la persona fisica che detiene o controlla in ultima istanza, direttamente o indirettamente, il 25% o pi\u00f9 di: azioni o quote; partecipazioni al capitale del soggetto; diritti di voto; oppure che trae vantaggio dalle operazioni effettuate dal soggetto per suo conto.<\/p>\n

Atto normativo<\/em><\/p>\n

Per<\/em><\/p>\n

alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 112\/2020, \u201cPer il Registro dei titolari effettivi\u201d<\/a><\/em><\/p>\n

In applicazione dell'articolo 101 della Costituzione, su proposta del Ministro delle Finanze e dell'Economia, il Consiglio dei Ministri<\/em><\/p>\n

H A M O D E C I S O:<\/em><\/p>\n

Nella legge n. 112\/2020, \u201cPer il registro dei titolari effettivi\u201d<\/a>, Sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/em><\/p>\n

Articolo 1<\/em><\/p>\n

All'articolo 2, punto 2, lettera c), le parole \u201c\u2026 comunit\u00e0 religiose \u2026\u201d sono sostituite dalle parole \u201c\u2026 organismi religiosi \u2026\u201d.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Articolo 2<\/em><\/p>\n

Alla sezione 3.2.1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. Le parole \u201c\u2026 indirizzo di residenza permanente \u2026\u201d sono sostituite con \u201c\u2026 indirizzo di residenza abituale \u2026\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. Alla lettera \u201cc)\u201d, dopo il comma \u201cdata di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio\u201d, \u00e8 aggiunto il seguente comma:<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      \u201c- indirizzo di residenza.\u201d.<\/em><\/p>\n

       <\/p>\n

      Articolo 3<\/em><\/p>\n

      All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), le parole \u201c\u2026 entro 30 giorni \u2026\u201d sono sostituite da \u201c\u2026 entro 90 giorni \u2026\u201d.<\/em><\/p>\n

       <\/p>\n

      Articolo 4<\/em><\/p>\n

      All'articolo 14, punto 1, le parole \u201c\u2026 al punto 5.1 \u2026\u201d sono sostituite da \u201c\u2026 al punto 3.1 \u2026\u201d.<\/em><\/p>\n

       <\/p>\n

      Articolo 5<\/em><\/p>\n

      All'articolo 15, le parole \u201c\u2026 entro 60 giorni di calendario dall'istituzione del registro, come definito al paragrafo 2 del presente articolo \u2026\u201d sono sostituite da \u201c\u2026 entro il 30 giugno 2021 \u2026\u201d.<\/em><\/p>\n

       <\/p>\n

      Articolo 6<\/em><\/p>\n

      Entrata in vigore<\/em><\/p>\n

      Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente ed \u00e8 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

      Fonte: Rivista Monitor.<\/a><\/p>\n

      \n

      Siamo qui per aiutarti e troviamo sempre il tempo per rispondere a qualsiasi tua domanda. Non esitare a chiamarci o a scriverci in qualsiasi momento per qualsiasi questione in cui possiamo esserti d'aiuto.\u00a0\u00a0Contattaci<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      K\u00ebshilli i Ministrave ka miratuar n\u00eb mbledhjen e fundit aktin normativ p\u00ebr shtyrjen e afatit t\u00eb deklarimit t\u00eb regjistrit t\u00eb pronar\u00ebve p\u00ebrfitues. Afati i ri \u00ebsht\u00eb 30 qershori, nga 31 marsi q\u00eb parashikohej n\u00eb variantin fillestar t\u00eb ligjit. 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