{"id":14070,"date":"2022-02-25T11:12:26","date_gmt":"2022-02-25T11:12:26","guid":{"rendered":"https:\/\/alprofitconsult.al\/?p=14070"},"modified":"2022-02-25T11:12:27","modified_gmt":"2022-02-25T11:12:27","slug":"legge-n-6-del-2022-recante-alcune-modifiche-e-integrazioni-alla-legge-n-112-del-2020-sul-registro-dei-titolari-effettivi-e-successive-modifiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alprofitconsult.al\/it\/ligj-nr-6-2022-per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-ligjin-nr-112-2020-per-regjistrin-e-pronareve-perfitues-te-ndryshuar\/","title":{"rendered":"Legge n. 6\/2022 \u201crecante alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 112\/2020 \u201csul registro dei titolari effettivi\u201d, e successive modifiche\u201d."},"content":{"rendered":"

LEGGE n. 6\/2022<\/h1>\n\n\n\n

Per alcune modifiche e integrazioni alla Legge n. 112\/2020, \u201cSul registro dei titolari effettivi\u201d, e successive modifiche<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ai sensi degli articoli 78 e 83, paragrafo 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,<\/p>\n\n\n\n

Parlamento<\/p>\n\n\n\n

La Repubblica d\u2019Albania decreta:<\/p>\n\n\n\n

Nella legge n. 112\/2020, \u201cSul registro dei titolari effettivi\u201d<\/a>, nella versione modificata, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:<\/p>\n\n\n\n

Articolo 1<\/p>\n\n\n\n

,,<\/h2>\n\n\n\n

L'articolo 5, paragrafo 3, \u00e8 modificato come segue:<\/p>\n\n\n\n

\u201c3. I soggetti tenuti alla segnalazione devono registrare le informazioni relative alla titolarit\u00e0 effettiva nel Registro della titolarit\u00e0 effettiva entro i seguenti termini:<\/p>\n\n\n\n

a) in caso di prima registrazione dei titolari effettivi da parte di soggetti obbligati iscritti nel registro delle imprese, la registrazione viene effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese;<\/p>\n\n\n\n

b) nei casi in cui le entit\u00e0 soggette all\u2019obbligo di segnalazione, iscritte nel registro delle imprese con propriet\u00e0 indiretta<\/span>, la registrazione viene completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di rigetto della domanda;<\/p>\n\n\n\n

c) in caso di prima registrazione dei titolari effettivi da parte di soggetti obbligati iscritti nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, la registrazione deve essere completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di iscrizione dei soggetti obbligati come persone giuridiche;<\/p>\n\n\n\n

c) In caso di registrazione di modifiche ai dati relativi al titolare effettivo dei soggetti obbligati, la registrazione deve essere effettuata entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui si verifica effettivamente la modifica.<\/p>\n\n\n\n

Articolo 2<\/p>\n\n\n\n

,,<\/h3>\n\n\n\n

L'articolo 6 \u00e8 modificato e integrato come segue:<\/p>\n\n\n\n

  1. Il punto 4 \u00e8 modificato come segue:<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    \u201c4. La QKB, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dei soggetti tenuti alla segnalazione, deve adottare una delle seguenti misure:<\/p>\n\n\n\n

    a) approva la registrazione dei dati del titolare effettivo; oppure<\/p>\n\n\n\n

    b) sospende la domanda di registrazione iniziale, modifica o aggiornamento dei dati, concedendo al soggetto obbligato un termine di 30 (trenta) giorni di calendario per sanire le carenze che impediscono la registrazione; oppure<\/p>\n\n\n\n

    c) rifiuta la registrazione qualora, a seguito di verifica, accerti che i dati da registrare differiscono da quelli registrabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.<\/p>\n\n\n\n

    2. Dopo il punto 4, si aggiungono i punti 4\/1 e 4\/2 con il seguente testo:<\/p>\n\n\n\n

    \u201c4\/1. Nel caso di richieste ai sensi della lettera "a" del paragrafo 3 dell'articolo 5 presentate da soggetti obbligati che detengono una partecipazione diretta, la QKB registra i dati contestualmente all'iscrizione del soggetto nel registro delle imprese.<\/p>\n\n\n\n

    4\/2. Qualora le irregolarit\u00e0 che impediscono la registrazione vengano sanate entro il termine specificato al paragrafo (b) del punto 4 del presente articolo, il QKB \u00e8 tenuto a procedere alla registrazione entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dalla data in cui le irregolarit\u00e0 sono state sanate. Qualora le irregolarit\u00e0 non vengano sanate, la QKB dovr\u00e0 rifiutare la registrazione entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dalla scadenza del termine specificato al sottoparagrafo \u201cb\u201d del paragrafo 4 del presente articolo.<\/p>\n\n\n\n

    3. Alla fine del punto 6, si aggiunge la seguente frase:<\/p>\n\n\n\n

    \u201cNel caso di richieste ai sensi dell\u2019articolo 5, paragrafo 3, lettera \u201ca\u201d, la domanda deve essere presentata presso lo sportello fisico della QKB.<\/p>\n\n\n\n

    4. Il punto 8 \u00e8 modificato come segue:<\/p>\n\n\n\n

    \u201c8. Le procedure, le norme, i criteri e i motivi in base ai quali la QKB pu\u00f2 adottare provvedimenti di sospensione o di rifiuto in merito alla registrazione dei dati relativi alla titolarit\u00e0 effettiva dei soggetti obbligati sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n\n\n\n

    Articolo 3<\/p>\n\n\n\n

    L'articolo 13 \u00e8 modificato come segue:<\/p>\n\n\n\n

    \u201cArticolo 13<\/p>\n\n\n\n

    Contravvenzioni<\/h3>\n\n\n\n
    1. I soggetti obbligati e le persone autorizzate a effettuare la registrazione sono responsabili, ai sensi delle leggi vigenti, della veridicit\u00e0 dei fatti, dei dati comunicati e dei documenti allegati inseriti nel registro elettronico.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Le seguenti violazioni costituiscono illeciti amministrativi e sono punibili con una sanzione pecuniaria come segue:<\/p>\n\n\n\n

      a) la mancata registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo entro il termine specificato al paragrafo (b) del punto 3 dell\u2019articolo 5 della presente legge \u00e8 punibile con una sanzione pecuniaria di 50.000 (cinquantamila) lek;<\/p>\n\n\n\n

      b) la mancata registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo entro il termine specificato al paragrafo (c) del punto 3 dell\u2019articolo 5 della presente legge \u00e8 punibile con una sanzione amministrativa pari a 50.000 (cinquantamila) lek;<\/p>\n\n\n\n

      c) La mancata registrazione dei dati del titolare effettivo entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza specificata al paragrafo (b) del punto 3 dell\u2019articolo 5 della presente legge \u00e8 punibile con una sanzione pecuniaria di 600.000 (seicentomila) lek\u00eb.;<\/p>\n\n\n\n

      c) La mancata registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del termine specificato al paragrafo 3, lettera c), dell\u2019articolo 5 della presente legge \u00e8 punibile con una sanzione pecuniaria di 600.000 (seicentomila) lek\u00eb.;<\/p>\n\n\n\n

      d) La mancata registrazione di qualsiasi modifica dei dati registrati, inseriti nel registro, entro il termine specificato al sottoparagrafo \u201c\u00e7\u201d del paragrafo 3 dell\u2019articolo 5 della presente legge \u00e8 punibile con una sanzione pecuniaria di 400.000 (quattrocento mila) lek.<\/p>\n\n\n\n

      3. La sanzione \u00e8 inflitta dal direttore del QKB, contro la cui decisione \u00e8 possibile presentare ricorso direttamente dinanzi al tribunale amministrativo competente, in conformit\u00e0 alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      4. La QKB e l\u2019autorit\u00e0 responsabile della tenuta del Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro non forniranno servizi ai soggetti obbligati alla rendicontazione che commettano le violazioni di cui al punto 2 del presente articolo., oltre a registrare le modifiche ai dati del rappresentante legale,<\/strong> e modificher\u00e0 inoltre lo stato delle entit\u00e0 soggette a obbligo di segnalazione da \u201cattivo\u201d a \u201csospeso\u201d nel registro delle imprese e nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro fino al pagamento della sanzione e alla registrazione delle informazioni relative ai titolari effettivi.<\/p>\n\n\n\n

      5. L\u2019inadempimento degli obblighi di legge di cui al paragrafo 1 dell\u2019articolo 5 della presente legge costituisce un illecito amministrativo ed \u00e8 punibile con una sanzione pecuniaria di 50.000 (cinquantamila) lek.<\/p>\n\n\n\n

      6. L\u2019ammenda, ai sensi del comma 5 del presente articolo, \u00e8 inflitta dalle autorit\u00e0 statali di ispezione e verifica fiscale di cui al comma 4 dell\u2019articolo 9 della legge, la cui decisione pu\u00f2 essere impugnata direttamente dinanzi al tribunale amministrativo competente, in conformit\u00e0 alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.<\/p>\n\n\n\n

      7. Le procedure, i termini e le norme generali relative alla gestione e all\u2019interazione tramite il Registro dei titolari effettivi, il Registro delle imprese e il Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, per i casi previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, sono adottati con decisione del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n

      Articolo 4<\/p>\n\n\n\n

      L'articolo 15, paragrafo 3, \u00e8 abrogato.<\/p>\n\n\n\n

      Articolo 5 Dopo l'articolo 15 \u00e8 inserito l'articolo 15\/1 con il seguente testo:<\/p>\n\n\n\n

      \u201cArticolo 15, paragrafo 1<\/p>\n\n\n\n

      Disposizione transitoria<\/h3>\n\n\n\n
      1. La QKB, in collaborazione con l\u2019Agenzia nazionale per la societ\u00e0 dell\u2019informazione, entro il 30.6.2022 trasferisce al Registro dei titolari effettivi i dati relativi ai titolari effettivi delle entit\u00e0 soggette all\u2019obbligo di segnalazione con partecipazione diretta, che sono stati iscritti nel Registro delle Imprese prima della data di istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno adempiuto all\u2019obbligo di effettuare la registrazione iniziale dei propri titolari effettivi.<\/li>
      2. Per i soggetti obbligati alla segnalazione i cui dati siano stati trasferiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l\u2019obbligo di effettuare la registrazione iniziale dei propri titolari effettivi si considera adempiuto a partire dalla data di tale trasferimento. Tali soggetti obbligati hanno il diritto di aggiornare le informazioni relative ai propri titolari effettivi presso la QKB senza incorrere in un illecito amministrativo.<\/li>
      3. I soggetti tenuti alla rendicontazione iscritti nel Registro delle Imprese con titolarit\u00e0 indiretta, nonch\u00e9 i soggetti tenuti alla rendicontazione iscritti nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adempiuto all\u2019obbligo relativo alla registrazione iniziale dei propri titolari effettivi, nonch\u00e9 alle modifiche dei dati relativi alla titolarit\u00e0 effettiva registrati, devono adempiere a tali obblighi entro il 306.2022.<\/strong><\/li>
      4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il 30 giugno 2022 \u00e8 punibile con una sanzione pecuniaria di 400.000 (quattrocento mila) lek.<\/li>
      5. La sanzione \u00e8 comminata dal direttore del QKB; contro tale decisione \u00e8 possibile presentare ricorso direttamente dinanzi al tribunale amministrativo competente, in conformit\u00e0 alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.<\/li>
      6. Il QKB e l\u2019autorit\u00e0 responsabile della tenuta del Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro non forniranno servizi ai soggetti obbligati che commettano le violazioni previste al punto 4 del presente articolo, ad eccezione della registrazione delle modifiche ai dati del rappresentante legale, e modificheranno inoltre lo stato dei soggetti obbligati da "attivo" a "sospeso" nel Registro delle Imprese e nel Registro delle Organizzazioni senza scopo di lucro, fino al pagamento della sanzione e alla registrazione dei dati relativi ai titolari effettivi.<\/li>
      7. Le sanzioni inflitte prima della data di entrata in vigore della presente legge per l\u2019adempimento tardivo degli obblighi di legge relativi alla registrazione iniziale, nonch\u00e9 alle modifiche dei dati registrati relativi ai titolari effettivi, che non siano state pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono condonate nella misura del 100 (cento) per cento.<\/strong><\/li>
      8. I soggetti obbligati che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano pagato le sanzioni di cui sopra e abbiano adempiuto agli obblighi relativi alla registrazione dei propri titolari effettivi, \u00a0hanno il diritto di richiedere alla QKB il rimborso degli importi versati.<\/li>
      9. Il Consiglio dei Ministri approva le modalit\u00e0 di rimborso degli importi delle ammende versate dai soggetti obbligati, in conformit\u00e0 alle disposizioni del comma 8 del presente articolo.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Articolo 6<\/p>\n\n\n\n

        Atti normativi di livello inferiore per l'attuazione della legge<\/h3>\n\n\n\n

        Il Consiglio dei Ministri \u00e8 incaricato di adottare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti normativi di attuazione dell\u2019articolo 6, comma 8, dell\u2019articolo 13, comma 7, e dell\u2019articolo 15, comma 1, punto 9, della legge.<\/p>\n\n\n\n

        Articolo 7<\/p>\n\n\n\n

        Entrata in vigore<\/h3>\n\n\n\n

        La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n\n\n\n

        Approvato il 27 gennaio 2022.<\/p>\n\n\n\n

        Proclamato con decreto n. 13469, dell\u201911 febbraio 2022, del Presidente della Repubblica d\u2019Albania, Ilir Meta.<\/h6>\n\n\n\n

        Fonte: Centro pubblicazioni ufficiali<\/a><\/p>\n\n\n\n

        Scarica qui sotto e qui <\/a>la legge aggiornata.<\/p>\n\n\n\n

        legge-29-07-2020-112_aggiornata<\/a>Scarica<\/a><\/div>\n\n\n

        Hai qualche domanda?<\/h3>

        Non esitare a contattarci. Siamo un team di esperti e saremo lieti di parlare con te.<\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        LIGJ Nr. 6\/2022 P\u00cbR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA N\u00cb LIGJIN NR. 112\/2020, \u201cP\u00cbR REGJISTRIN E PRONAR\u00cbVE P\u00cbRFITUES\u201d, T\u00cb NDRYSHUAR N\u00eb mb\u00ebshtetje t\u00eb neneve 78 dhe 83, pika 1, t\u00eb Kushtetut\u00ebs, me propozimin e K\u00ebshillit t\u00eb Ministrave, KUVENDI I REPUBLIK\u00cbS S\u00cb SHQIP\u00cbRIS\u00cb VENDOSI: N\u00eb ligjin nr. 112\/2020, \u201cP\u00ebr regjistrin e pronar\u00ebve p\u00ebrfitues\u201d, t\u00eb ndryshuar, b\u00ebhen k\u00ebto 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