Gli esperti dell’Amministrazione fiscale e della Direzione per la prevenzione del riciclaggio di denaro Esperti dell’Amministrazione fiscale e della Direzione per la prevenzione del riciclaggio di denaro (DPPPP) hanno fornito indicazioni ai rappresentanti delle organizzazioni senza scopo di lucro su come proteggersi dal rischio, in questo settore, di essere coinvolti in atti terroristici, punibili ai sensi della nostra legislazione penale.
I temi principali che sono stati illustrati e affrontati sono stati:
- Il quadro normativo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML/FT);
- la Raccomandazione n. 8 del GAFI e le carenze individuate dal Moneyval del Consiglio d’Europa in relazione a questo settore;
- Il rischio nel settore delle ONG;
- Metodi/modalità con cui le organizzazioni terroristiche ricorrono alle ONG per finanziare il terrorismo.;
- Misure da adottare per prevenire l'uso improprio a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.;
- Presentazione della Direttiva n. 19 del 9 luglio 2019 “Sulla vigilanza delle organizzazioni senza scopo di lucro ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”
La presente direttiva disciplina le procedure seguite dalle autorità fiscali, in qualità di organo di vigilanza, per il controllo delle attività delle ONG, al fine di impedire che queste ultime vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Agli oltre 40 rappresentanti delle ONG che hanno partecipato al corso di formazione sono state illustrate le nuove norme giuridiche e procedurali, nonché i meccanismi di controllo volti a garantire loro la massima tutela.
I rappresentanti del DPT e del DPPPP hanno assicurato che gli OJF riceveranno tutta l’assistenza necessaria da parte di tali istituzioni per attenersi alle procedure e alle prassi corrette, sia dal punto di vista giuridico che fiscale.