- Në nëntor 2019, mbi 40 përfaqësues të organizatave jofitimprurëse (OJF) u trajnuan mbi Rekomandimin nr. 8 të FATF dhe rrezikun që seksioni OJF të keqpërdoret për financimin e terrorizmit.
- Trajnimi lindi edhe si përgjigje ndaj gjetjeve të Moneyval, organi i Këshillit të Evropës që monitoron periodikisht kuadrin shqiptar kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
- Vlerësimet e mëvonshme të Moneyval kanë konstatuar përmirësime, por Shqipëria mbetet ende nën një proces vëzhgimi të vazhdueshëm (enhanced follow-up), prandaj tema mbetet aktuale edhe sot.
- Nga ky trajnim rrjedhin disa masa parandaluese konkrete që çdo OJF mund t’i zbatojë vetë, pavarësisht ndryshimeve institucionale që kanë ndodhur që atëherë.
Në fillim të nëntorit 2019, mbi 40 përfaqësues të organizatave jofitimprurëse (OJF) morën pjesë në një trajnim të organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe atëkohë Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave (DPPPP), mbi sistemin parandalues kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Trajnimi u fokusua te Rekomandimi nr. 8 i Grupit të Veprimit Financiar Ndërkombëtar (FATF) dhe te gjetjet e Moneyval, organi i Këshillit të Evropës që vlerëson periodikisht kuadrin shqiptar në këtë fushë.
Nga puna jonë e përditshme shohim se shumë OJF e trajtojnë kuadrin kundër pastrimit të parave si një çështje që prek vetëm bankat apo institucionet financiare, ndërkohë që FATF e sheh në mënyrë të veçantë pikërisht sektorin jofitimprurës, si një zonë me rrezik të ngritur për keqpërdorim.
Lexo edhe: Mbikëqyrja e OJF-ve kundër pastrimit të parave, si funksionon sot, për historikun institucional dhe Udhëzimin nr. 19/2019.
Çfarë mbulonte trajnimi i 2019-s
Rekomandimi 8 i FATF dhe gjetjet e Moneyval
Rekomandimi nr. 8 i FATF kërkon që çdo vend të identifikojë organizatat jofitimprurëse më të ekspozuara ndaj rrezikut të keqpërdorimit për financim terrorizmi, dhe të marrë masa të përshtatshme, pa penalizuar aktivitetin e ligjshëm bamirës të sektorit. Moneyval, që vlerëson Shqipërinë periodikisht në kuadër të të njëjtit standard ndërkombëtar, kishte identifikuar nevojën për forcim të kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit në këtë sektor, arsye pse u organizua trajnimi me përfaqësuesit e OJF-ve.
Tipologjitë e keqpërdorimit të OJF-ve
Në trajnim u prezantuan metodat tipike nëpërmjet të cilave organizata terroriste mund të përpiqen të përdorin një OJF, si kanal grumbullimi fondesh nën një kauzë të ligjshme të dukshme, si urë financimi drejt zonave me konflikt, apo si mburojë identiteti për persona nën hetim. Qëllimi i njohjes së këtyre tipologjive nuk ishte frikësimi i sektorit, por pajisja e vetë OJF-ve me instrumentet për t’i njohur dhe shmangur që në fazën e parë.
Çdo herë që ka një ndryshim tatimor ose financiar që prek biznesin tuaj, ju njoftojmë direkt në email me shpjegim praktik.
Dërgomë njoftimet falasPse ka rëndësi sot
Masat parandaluese që duhet të ketë çdo OJF
Pavarësisht se Udhëzimi nr. 19/2019 dhe institucioni mbikëqyrës kanë evoluar me kohën (sot Agjencia e Inteligjencës Financiare, AIF), parimet praktike të dala nga ky lloj trajnimi mbeten të njëjta, njohja e burimit të fondeve dhe e donatorëve, verifikimi i identitetit të përfituesve përfundimtarë të projekteve, mbajtja e dokumentacionit financiar të rregullt dhe i qasshëm për kontroll, dhe raportimi i çdo transaksioni apo kërkese që duket e pazakontë për natyrën e aktivitetit të organizatës.
Si e trajtojmë këtë me klientët tanë
Kur asistojmë një organizatë jofitimprurëse, e ndihmojmë të mbajë një dokumentacion financiar të qartë mbi burimin e fondeve dhe destinacionin e tyre, në mënyrë që, në rast kontrolli apo kërkese nga AIF, përgjigja të jetë e shpejtë dhe e mbështetur me prova, jo e improvizuar.
Pyetje të shpeshta
A e prek Rekomandimi 8 i FATF çdo OJF në Shqipëri?
Jo të gjitha OJF-të kanë të njëjtin nivel rreziku. FATF kërkon identifikimin e atyre pjesëve të sektorit më të ekspozuara, në bazë të natyrës së aktivitetit dhe zonës gjeografike të operimit, jo trajtim të njëjtë për të gjithë sektorin.
A është DPPPP e njëjtë institucion sot?
Jo me të njëjtin emër. Funksionet e saj administrohen sot nga Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF). Hollësitë institucionale trajtohen në artikullin e lidhur më sipër.
Ku gjej rekomandimet aktuale të FATF dhe raportet e Moneyval?
Në faqet zyrtare të FATF dhe të Moneyval (Këshilli i Evropës), ku publikohen periodikisht raportet e vlerësimit dhe të ndjekjes për çdo vend anëtar, përfshirë Shqipërinë.
