- Udhëzimi nr. 19, datë 9.7.2019, i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, rregulloi procedurat e shkëmbimit të informacionit mes Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), për mbikëqyrjen e organizatave jofitimprurëse (OJF) kundër rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
- DPPPP nuk funksionon më me këtë emër. Sot institucioni njihet si Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF).
- Baza ligjore themelore, ligji nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, mbetet në fuqi, e përditësuar me ndryshime të ndërmjetme.
- Ka aktualisht një projektligj në konsultim publik që prek drejtpërdrejt këtë kuadër ligjor dhe vetë OJF-të, prandaj çdo hollësi konkrete duhet verifikuar pranë AIF-it.
Më 9 korrik 2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë nxori Udhëzimin nr. 19, “Për mbikëqyrjen e organizatave jofitimprurëse në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i cili rregulloi procedurat e ndjekura nga organet tatimore, si organ mbikëqyrës, për kontrollin e veprimtarisë së organizatave jofitimprurëse (OJF), me qëllim shmangien e përdorimit të tyre për pastrim parash apo financim terrorizmi.
Nga puna jonë e përditshme shohim se biznese dhe organizata që bashkëpunojnë me OJF ende e njohin institucionin mbikëqyrës me emrin e vjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), pa e ditur se ai funksionon sot nën një emër tjetër.
Lexo edhe: Shkëmbimi i të dhënave mes DPT dhe QKB, si funksionon dhe pse u krijua dhe Regjistri i pronarëve përfitues po ndryshon, çfarë sjell projektligji i ri.
Çfarë rregulloi udhëzimi i 2019-s
Qëllimi i udhëzimit
Udhëzimi synonte unifikimin dhe vendosjen e standardeve bashkëkohore për të garantuar saktësi në dërgimin e informacionit mes DPT dhe DPPPP, me qëllim identifikimin e rasteve të dyshimta për pastrim parash apo financim terrorizmi te OJF-të. I bashkëlidhur udhëzimit ishte edhe një shtojcë me indikatorët e riskut të financimit të terrorizmit që lidhen me sektorin e OJF-ve.
Si funksiononte shkëmbimi i informacionit
DPT, si organ mbikëqyrës i parë i OJF-ve për qëllime tatimore, dërgonte në mënyrë të njësuar informacion te DPPPP sa herë identifikonte elementë të dyshimtë në veprimtarinë e një organizate jofitimprurëse, bazuar te indikatorët e riskut të përcaktuar në shtojcën e udhëzimit.
Çdo herë që ka një ndryshim tatimor ose financiar që prek biznesin tuaj, ju njoftojmë direkt në email me shpjegim praktik.
Dërgomë njoftimet falasSi quhet sot ish-DPPPP
Nga DPPPP te Agjencia e Inteligjencës Financiare
Institucioni që në 2019 njihej si Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave funksionon sot si Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF). Ndryshimi i emrit shoqërohet me rritje kompetencash, përfshirë bashkëpunim më të ngushtë me organe të tjera ligjzbatuese. Baza ligjore themelore, ligji nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, mbetet ende në fuqi, e përditësuar me ndryshimet e ndërmjetme.
Çfarë ndryshon praktikisht
Parimi i udhëzimit të 2019-s, bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit mes DPT dhe institucionit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave, vazhdon të zbatohet, thjesht me emrin e ri të institucionit, AIF, në vend të DPPPP. OJF-të dhe bizneset që bashkëpunojnë me to nuk duhet të mbështeten te emërtimi i vjetër kur kërkojnë informacion zyrtar.
Pse ka rëndësi sot
Një reformë e re është në konsultim publik
Në 2026 është në proces konsultimi publik një projektligj që ndryshon pjesë të ligjit nr. 9917/2008 dhe prek drejtpërdirejt kuadrin e mbikëqyrjes kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, përfshirë sektorin e OJF-ve. Deri në miratimin final të këtij projektligji, kuadri aktual mbetet në fuqi, por hollësitë konkrete të zbatimit mund të ndryshojnë shpejt.
Si e trajtojmë këtë me klientët tanë
Kur një klient bashkëpunon me ose financon një organizatë jofitimprurëse, e orientojmë të verifikojë gjithmonë statusin dhe kërkesat aktuale pranë kanaleve zyrtare të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, në vend që të mbështetet te emërtime apo udhëzime të institucioneve që kanë ndryshuar emër me kohën.
Pyetje të shpeshta
A ekziston ende DPPPP me këtë emër?
Jo. Institucioni funksionon sot si Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF).
A është ende në fuqi ligji nr. 9917/2008?
Po, në versionin e tij të përditësuar, por një projektligj në konsultim publik në 2026 mund të sjellë ndryshime të reja në të ardhmen.
Ku verifikoj rregullat aktuale për OJF-të?
Pranë kanaleve zyrtare të Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ku publikohen udhëzimet dhe ndryshimet në fuqi.
