L'obbligo di legge di registrare il titolare effettivo spetta ai soggetti obbligati, ovvero alle persone giuridiche registrate nella Repubblica di Albania, come segue:
Sono esenti da tale obbligo:
Al momento della registrazione iniziale del titolare effettivo dell'ente segnalante, indipendentemente dal fatto che sia iscritto nel Registro delle Imprese o nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, occorre tenere conto delle definizioni contenute nella legge n. 112/2020 e VKM N. 1088/2020, Tra questi, si applicano i seguenti termini:
“Per ”titolare effettivo" si intende la persona fisica che detiene in ultima istanza la proprietà o il controllo di una persona giuridica, attraverso la detenzione diretta o indiretta di una quota sufficiente delle azioni o dei diritti di voto o della partecipazione al capitale di tale entità, anche tramite la detenzione di azioni, o tramite il controllo con altri mezzi, oppure trae beneficio dalle operazioni effettuate dalla persona giuridica per suo conto.
Il fondatore, il rappresentante legale o la persona fisica che esercita il controllo effettivo finale sull'amministrazione e la governance delle organizzazioni senza scopo di lucro, comprese fondazioni, associazioni, centri e sedi distaccate di tali organizzazioni. Il controllo effettivo finale è il rapporto in cui una persona:
Se il controllo è esercitato tramite un trust, è necessario identificare e registrare come titolare effettivo:
“Per ”partecipazione diretta" si intende la detenzione, da parte di un soggetto, di almeno il 251% delle azioni, delle quote di capitale o delle partecipazioni in un'entità soggetta a obbligo di rendicontazione.
“Per ”partecipazione indiretta" si intende la partecipazione detenuta o il controllo esercitato dalla stessa persona fisica in una o più persone giuridiche che, singolarmente o congiuntamente, detengono il 25% o più delle azioni/quote di capitale o delle partecipazioni in un'entità soggetta a obbligo di rendicontazione.
“Il ”trust" è un accordo fiduciario in cui la proprietà è detenuta dal trustee a beneficio del beneficiario.
“Per ”tipo di controllo» si intende il controllo o la proprietà di una persona giuridica, di un trust o di un altro soggetto giuridico.
“Per ”registrazione iniziale» si intende la prima registrazione dei titolari effettivi dei soggetti obbligati, in conformità con le disposizioni della legge sul registro dei titolari effettivi.
“Per ”registro delle modifiche” si intende la registrazione di qualsiasi variazione effettiva relativa a una persona precedentemente iscritta come titolare effettivo ai sensi della legge sul registro dei titolari effettivi (sostituzione, aggiunta di una nuova persona o cancellazione di una persona dal registro dei titolari effettivi), nonché la registrazione di qualsiasi altra modifica ai dati relativi alla titolarità effettiva registrati."
I soggetti tenuti a segnalare i titolari effettivi sono quelli iscritti nel registro delle imprese e nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro.
Nel caso della prima registrazione dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati iscritti nel registro delle imprese, la registrazione viene effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese, mediante un unico modulo, presentato in conformità alla normativa vigente in materia di procedure di registrazione.
Qualora la richiesta di registrazione iniziale dei titolari effettivi presentata da soggetti obbligati, iscritti nel registro delle imprese con una partecipazione indiretta, venga respinta, la registrazione deve essere completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di rigetto della richiesta.
In caso di prima registrazione dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati iscritti nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, la registrazione deve essere completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di iscrizione dei soggetti obbligati come persone giuridiche.
Per i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese, la registrazione iniziale dei titolari effettivi viene effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese, tramite un unico modulo presentato in conformità alla normativa vigente in materia di procedure di registrazione.
La richiesta di registrazione iniziale dei dati relativi alla titolarità effettiva viene presentata dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto obbligato tramite il portale elettronico su e-albania, dopo essersi identificata elettronicamente e utilizzando un certificato di firma elettronica qualificata, in conformità con le disposizioni della normativa applicabile in materia di firme elettroniche.
Una volta effettuata l'autenticazione, la persona autorizzata a rappresentare l'ente segnalante accede al portale elettronico e, in base al tipo di registrazione richiesta, seleziona la domanda di registrazione iniziale del titolare effettivo, secondo la categoria pertinente. Il sistema informatico visualizza il modulo di richiesta pertinente e apre il fascicolo elettronico, che contiene il numero di pratica corrispondente.
Dopo aver selezionato la domanda di registrazione iniziale del titolare effettivo, le informazioni generali (NUIS/NIPT; nome, forma giuridica; rappresentante legale) del soggetto segnalante, così come riportate nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, saranno automaticamente trasferite al Registro dei titolari effettivi.
Inoltre, la persona autorizzata a rappresentare l'ente segnalante procede a compilare elettronicamente tutte le informazioni obbligatorie relative al titolare effettivo richieste dal modulo e carica poi la documentazione giustificativa necessaria a verifica dei dati del titolare effettivo registrati. Il modulo di richiesta di registrazione iniziale include diverse istruzioni contrassegnate da un asterisco (*), che devono essere seguite durante la compilazione.
Una volta che il soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante abbia verificato l'esattezza dei dati inseriti nel modulo e dei documenti allegati caricati nel fascicolo elettronico, li conferma utilizzando mezzi elettronici che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto dei documenti in formato elettronico, almeno mediante una firma elettronica avanzata del modulo di domanda, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di firme elettroniche.
Una volta confermata elettronicamente la domanda, il sistema informatico emette automaticamente una conferma dell'invio tramite il portale elettronico, che riporta il numero generato automaticamente dal sistema (il numero di pratica), consentendo al richiedente di monitorare in qualsiasi momento lo stato della procedura di registrazione.
Il sistema informatico invia inoltre una notifica via e-mail al rappresentante legale dell'ente segnalante all'indirizzo registrato sul portale unico dei servizi pubblici e-Albania, allegando copie elettroniche del modulo di domanda compilato e della conferma di invio della domanda da parte dello sportello elettronico.
Una volta emessa la conferma dell'invio della domanda, il sistema informatico inoltra la domanda e i relativi documenti, in formato elettronico, ai funzionari autorizzati (cancellieri) della QKB affinché procedano all'esame e all'adozione di una decisione.
Quando l'entità soggetta all'obbligo di rendicontazione è iscritta nel registro delle imprese:
1. I dati identificativi del titolare effettivo, che può essere un cittadino albanese, un cittadino straniero o un rifugiato/apolide:
a) per i cittadini albanesi:
b) per i cittadini stranieri:
c) per i rifugiati/gli apolidi:
2. La data in cui è stato identificato come beneficiario effettivo.
3. Tipo e percentuale di partecipazione: diretta/indiretta*
Se la titolarità è indiretta, occorre fornire anche le informazioni relative alla persona giuridica o al trust attraverso cui è esercitata tale titolarità indiretta.
Se il fondatore o il soggetto che detiene il controllo effettivo finale è una persona giuridica o un trust, occorre fornire anche i relativi dati.
Il documento allegato costituisce l'atto in base al quale vengono identificati e registrati i titolari effettivi dell'entità dichiarante e la forma di controllo azionario.
Un soggetto autorizzato in rappresentanza dell'ente segnalante, nella domanda di registrazione del titolare effettivo, deve allegare, in formato elettronico, i seguenti documenti a titolo di documentazione giustificativa:
In caso di registrazione simultanea, va presentata la stessa documentazione richiesta ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ad eccezione della documentazione comprovante il numero di identificazione univoco unitamente alla data di iscrizione dell’entità nel registro delle imprese, nonché dell’estratto dei dati registrati dell’entità segnalante, rilasciato in conformità alla normativa pertinente che disciplina le procedure di iscrizione nel registro delle imprese.
I documenti richiesti in relazione alla presente domanda devono essere presentati secondo le stesse modalità e nello stesso formato previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso in cui, dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili per identificare il titolare effettivo e in assenza di motivi di sospetto, i soggetti obbligati non siano in grado di identificare come titolare effettivo la persona fisica che detiene o controlla in ultima istanza una persona giuridica, sia attraverso la titolarità diretta o indiretta del 25% o più delle azioni/azioni/quote di capitale o partecipazioni in un soggetto obbligato alla segnalazione, come definito dalla Legge “Sul Registro dei Titolari Effettivi”, e successive modifiche, i soggetti obbligati alla segnalazione devono identificare e iscrivere nel Registro dei Titolari Effettivi come titolare effettivo la persona fisica che:
In questo caso, i soggetti obbligati devono conservare la documentazione che illustra e attesta le misure adottate per identificare il titolare effettivo in conformità alle disposizioni della legge “Sul registro dei titolari effettivi”, e successive modifiche, in particolare anche:
1. Una dichiarazione scritta firmata dal rappresentante legale dell'ente segnalante, nella quale siano specificate con precisione le misure adottate per identificare il titolare effettivo e le ragioni per cui è stato identificato in tale veste;
2. Documentazione che attesti il controllo da parte della persona registrata come titolare effettivo in tale veste.
Qualora, dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili per identificare il titolare effettivo e in assenza di motivi di sospetto, i soggetti obbligati non siano in grado di identificare la persona sopra menzionata come titolare effettivo, essi devono identificare e iscrivere nel Registro dei titolari effettivi la persona/y chi ricopre la carica di dirigente/dirigenti di alto livello del soggetto obbligato. In questo caso, l'ente deve conservare la documentazione che giustifichi e comprovi le azioni intraprese per identificare il titolare effettivo in conformità con le disposizioni della Legge “Sul Registro dei Titolari Effettivi”, come modificata, in particolare anche:
I documenti allegati non devono presentare correzioni o cancellature non verificate, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, e il loro contenuto deve essere chiaramente visibile, leggibile e consentire la creazione di un'immagine elettronica del documento.
I documenti di accompagnamento devono essere redatti in albanese. Oltre al documento in lingua albanese, il richiedente può presentare anche una traduzione certificata in una lingua straniera. Gli atti privati e i documenti ufficiali provenienti da giurisdizioni straniere devono essere accompagnati da una traduzione certificata in albanese ed essere legalizzati in conformità con le leggi applicabili e gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica di Albania.
In caso di discrepanza tra il documento allegato in albanese e quello redatto in lingua straniera, quest'ultimo non può essere invocato dai terzi. Tuttavia, i terzi possono opporre i dati contenuti nel documento in lingua straniera all'interessato, salvo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che il terzo era a conoscenza del contenuto del documento in lingua albanese.
La documentazione deve essere predisposta entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di registrazione iniziale dei titolari effettivi.
Le domande di registrazione iniziale del titolare effettivo vengono esaminate dai funzionari autorizzati della QKB ai fini della decisione nell'ordine in cui sono state presentate; successivamente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, viene emessa la seguente decisione:
Il funzionario incaricato (conservatore del registro) della QKB verifica:
La responsabilità in merito all'accuratezza e alla veridicità dei fatti, dei dati comunicati e dei documenti allegati inseriti nel registro elettronico spetta ai soggetti obbligati e alle persone autorizzate a effettuare la registrazione, in conformità con le leggi vigenti.
Se il funzionario autorizzato (conservatore del registro) della QKB, dopo aver effettuato le verifiche in conformità con i punti sopra indicati, accerta che la domanda sia conforme ai requisiti della Legge sul Registro dei Titolari Effettivi e della presente decisione, approva la domanda ed effettua la registrazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa da parte dei soggetti obbligati.
In caso contrario, la domanda sarà sospesa entro due giorni, con indicazione dei motivi, concedendo al richiedente 30 giorni di tempo per sanire eventuali carenze.
Alla scadenza del termine di 30 giorni, la domanda viene accolta se il soggetto dichiarante pone rimedio alle irregolarità che ne impediscono la registrazione entro i termini previsti; in caso contrario, viene respinta.
In caso di rigetto di una richiesta, i soggetti obbligati hanno il diritto di presentare una nuova domanda, in conformità con la legge e con la presente decisione, la cui presentazione è considerata come una nuova richiesta. La presentazione di una nuova domanda non esonera il soggetto segnalante dalle sanzioni previste dalla legge sul registro dei titolari effettivi in caso di mancata effettuazione delle registrazioni obbligatorie entro i termini previsti dalla legge.
Le decisioni del QKB relative all'approvazione, alla sospensione o al rigetto di una domanda vengono notificate mediante pubblicazione nel registro. La data di notifica coincide con la data di pubblicazione nel registro.
Inoltre, la decisione emessa in merito a una richiesta viene notificata per iscritto al soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante, anche all'indirizzo e-mail indicato nel registro elettronico del portale unico dei servizi pubblici e-Albania.
In caso di mancato rispetto dei termini di legge da parte dei soggetti tenuti a effettuare la registrazione iniziale e a registrare l'effettivo cambiamento della persona precedentemente iscritta come titolare effettivo (sostituzione, aggiunta di una nuova persona o cancellazione di una persona dal registro dei titolari effettivi), si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13 della Legge sul Registro dei Titolari Effettivi.
A partire dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino al suo pagamento e al completamento della registrazione obbligatoria, la QKB o l'autorità responsabile della tenuta del registro delle organizzazioni senza scopo di lucro:
Per i soggetti obbligati con partecipazione diretta iscritti nel Registro delle Imprese prima dell’entrata in vigore della Legge n. 6/2022, entro il 3006.2022, la QKB, in collaborazione con AKSHI, trasferirà al Registro dei Titolari Effettivi i dati relativi ai titolari effettivi delle entità soggette a segnalazione di proprietà diretta che erano state registrate nel Registro di Commercio prima della data di istituzione del Registro dei Titolari Effettivi.
Una volta trasferiti e verificati i dati, tali soggetti obbligati hanno il diritto di aggiornare i dati relativi ai propri titolari presso la QKB.
I soggetti obbligati con partecipazione indiretta e le ONG registrate prima della data di entrata in vigore della legge n. 6/2022 che non abbiano ancora completato la registrazione iniziale e l'aggiornamento dei dati relativi ai titolari effettivi devono registrare tali informazioni entro il 30.06.2022.
Per i soggetti soggetti all'obbligo di segnalazione già iscritti nel registro delle imprese con lo stato "sospeso", il titolare effettivo deve essere iscritto nel registro dei titolari effettivi prima di presentare domanda di modifica dello stato nel registro delle imprese. La modifica dello status dei soggetti obbligati già iscritti nel registro di commercio viene effettuata dopo aver verificato che il loro titolare effettivo sia stato iscritto nel registro dei titolari effettivi.
Qualsiasi informazione registrata al momento della prima registrazione del titolare effettivo del soggetto obbligato può essere modificata o aggiornata su richiesta del rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle procedure previste dalla legge, secondo le seguenti modalità:
Qualora i dati registrati nel registro dei titolari effettivi abbiano subito modifiche, il rappresentante legale del soggetto obbligato deve provvedere alla registrazione di tali modifiche entro 90 giorni dalla data in cui si è effettivamente verificata la modifica.
Se un soggetto obbligato, soggetto alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, constata che le informazioni riportate nel Registro dei titolari effettivi non corrispondono a quelle in suo possesso in adempimento dei propri obblighi di legge, relative al titolare effettivo di un soggetto segnalante, deve, entro 10 giorni di calendario dalla data della constatazione, notificarlo per iscritto al soggetto segnalante e al Centro Nazionale Imprese.
Una volta ricevuta la comunicazione scritta da parte del soggetto obbligato, il Centro Nazionale per le Imprese provvede a pubblicarla nel registro entro due giorni lavorativi e comunica per iscritto al soggetto segnalante le conclusioni del soggetto obbligato.
L'ente segnalante deve, entro 20 giorni di calendario dalla data di notifica da parte del Centro Nazionale per le Imprese,
Richiesta di modifica/La richiesta di modifica/aggiornamento dei dati relativi al titolare effettivo viene presentata dalla persona autorizzata a rappresentare il soggetto obbligato tramite il portale elettronico su e-Albania, previa identificazione elettronica e utilizzando un certificato di firma elettronica qualificata, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di firme elettroniche.
Una volta effettuata l’autenticazione, il soggetto autorizzato a rappresentare l’ente segnalante accede al portale elettronico e, in base al tipo di registrazione richiesta, seleziona la domanda di modifica/aggiornamento del titolare effettivo. Il sistema informatico visualizza il modulo di richiesta pertinente e apre il file elettronico, che contiene il numero di pratica corrispondente. Il modulo di richiesta di modifica/aggiornamento è disponibile in due versioni: per le entità iscritte nel Registro delle Imprese e per quelle iscritte nel Registro delle Organizzazioni senza scopo di lucro.
Dopo aver selezionato la domanda di registrazione iniziale del titolare effettivo, i dati facoltativi (NUIS/NIPT; denominazione, forma giuridica; rappresentante legale) del soggetto segnalante, così come riportati nel Registro delle Imprese o nel Registro delle Organizzazioni senza scopo di lucro, saranno automaticamente trasferiti al Registro dei Titolari Effettivi.
Inoltre, la persona autorizzata a rappresentare il soggetto segnalante deve compilare elettronicamente tutte le informazioni obbligatorie relative al titolare effettivo che intende modificare/e procede al caricamento della documentazione di supporto necessaria a verificare le nuove informazioni registrate per il titolare effettivo. Il modulo di richiesta di modifica/aggiornamento è corredato di istruzioni contrassegnate da un asterisco (*), che devono essere seguite durante la compilazione.
Una volta che il soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante abbia verificato l'esattezza dei dati inseriti nel modulo e dei documenti allegati caricati nel fascicolo elettronico, li conferma utilizzando mezzi elettronici che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto dei documenti in formato elettronico, almeno mediante una firma elettronica avanzata del modulo di domanda, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di firme elettroniche.
Una volta confermata elettronicamente la domanda, il sistema informatico emette automaticamente una conferma dell'invio tramite il portale elettronico, che riporta il numero generato automaticamente dal sistema (il numero di pratica), consentendo al richiedente di monitorare in qualsiasi momento lo stato della procedura di registrazione.
Il sistema informatico invia inoltre una notifica via e-mail al rappresentante legale dell'ente segnalante all'indirizzo registrato sul portale unico dei servizi pubblici e-Albania, allegando copie elettroniche del modulo di domanda compilato e della conferma di invio della domanda da parte dello sportello elettronico.
Una volta emessa la conferma dell'invio della domanda, il sistema informatico inoltra la domanda e i relativi documenti, in formato elettronico, ai funzionari autorizzati (cancellieri) della QKB affinché procedano all'esame e all'adozione di una decisione.
La persona autorizzata a rappresentare l'entità segnalante*, nella domanda elettronica di registrazione del titolare effettivo, deve allegare come documentazione di supporto, in formato elettronico, i seguenti documenti:
Se la domanda viene presentata con l'autorizzazione di un rappresentante legale, è necessario caricare il documento di autorizzazione.
Nel caso in cui, dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili per identificare il titolare effettivo e purché non sussistano motivi di sospetto, i soggetti obbligati non siano in grado di identificare come titolare effettivo la persona fisica che detiene o controlla in ultima istanza una persona giuridica, sia attraverso la titolarità diretta o indiretta di almeno il 25% delle azioni/azioni/quote di capitale o partecipazioni in un soggetto obbligato alla segnalazione, come definito dalla Legge “Sul Registro dei Titolari Effettivi”, i soggetti obbligati alla segnalazione devono identificare e iscrivere nel Registro dei Titolari Effettivi come titolare effettivo la persona fisica che:
In questo caso, i soggetti obbligati devono conservare la documentazione che illustra e comprova le misure adottate per identificare il titolare effettivo in conformità con le disposizioni della legge “Sul registro dei titolari effettivi”, in particolare anche:
Qualora, dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili per identificare il titolare effettivo e in assenza di motivi di sospetto, i soggetti obbligati non siano in grado di identificare la persona di cui sopra come titolare effettivo, essi devono identificare e iscrivere nel Registro dei titolari effettivi la persona/y che ricopre la carica di dirigente/dirigenti di alto livello dell'ente segnalante. In questo caso, l'ente deve conservare la documentazione che spiega e giustifica le azioni intraprese per identificare il titolare effettivo in conformità con le disposizioni della Legge “Sul Registro dei Titolari Effettivi”, in particolare anche:
Deve essere redatto entro e non oltre 90 giorni di calendario dalla data in cui si verifica l'effettivo cambiamento dei dati relativi alla titolarità effettiva.
Non devono presentare correzioni o cancellature non regolarizzate, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, e il loro contenuto deve essere chiaramente visibile, leggibile e consentire la creazione di un'immagine elettronica del documento.
Devono essere redatti in albanese. Oltre al documento di accompagnamento in albanese, il richiedente può presentare anche una traduzione certificata in una lingua straniera. Gli atti privati e i documenti ufficiali provenienti da giurisdizioni straniere devono essere accompagnati da una traduzione certificata in albanese ed essere legalizzati in conformità con le leggi applicabili e gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica di Albania.
In caso di discrepanza tra il documento allegato in albanese e quello redatto in lingua straniera, quest'ultimo non può essere invocato dai terzi. Tuttavia, i terzi possono opporre i dati contenuti nel documento in lingua straniera all'interessato, salvo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che il terzo era a conoscenza del contenuto del documento in lingua albanese.
Le richieste di modifica dei dati relativi ai titolari effettivi vengono esaminate dai funzionari autorizzati della QKB ai fini della decisione nell'ordine in cui sono state presentate; successivamente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, viene emessa la decisione come segue:
Il funzionario incaricato (conservatore del registro) della QKB verifica:
Il funzionario incaricato (conservatore del registro) non è tenuto a verificare l'esattezza dei dati, l'autenticità dei documenti allegati alla domanda di registrazione né la conformità del loro contenuto alle disposizioni di legge applicabili.
La responsabilità in merito all'accuratezza e alla veridicità dei fatti, dei dati comunicati e dei documenti allegati inseriti nel registro elettronico spetta ai soggetti obbligati e alle persone autorizzate a effettuare la registrazione, in conformità con le leggi vigenti.
Se il funzionario autorizzato (conservatore del registro) della QKB, dopo aver effettuato le verifiche in conformità con i punti sopra indicati, accerta che la domanda sia conforme ai requisiti della Legge sul Registro dei Titolari Effettivi e della presente decisione, approva la domanda ed effettua la registrazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa da parte dei soggetti obbligati.
In caso contrario, se la domanda non viene presentata entro due giorni dalla sua valutazione, essa verrà sospesa, con indicazione dei motivi della sospensione, concedendo al richiedente 30 giorni di tempo per sanare eventuali carenze.
Alla scadenza del termine di 30 giorni, la domanda viene accolta se il soggetto dichiarante pone rimedio alle irregolarità che ne impediscono la registrazione entro i termini previsti; in caso contrario, viene respinta.
In caso di rigetto di una richiesta, i soggetti obbligati hanno il diritto di presentare una nuova domanda, in conformità con la legge e con la presente decisione, la cui presentazione è considerata come una nuova richiesta. La presentazione di una nuova domanda non esonera il soggetto segnalante dalle sanzioni previste dalla legge sul registro dei titolari effettivi in caso di mancata effettuazione delle registrazioni obbligatorie entro i termini previsti dalla legge.
Le decisioni del QKB relative all'approvazione, alla sospensione o al rigetto di una domanda vengono notificate mediante pubblicazione nel registro. La data di notifica coincide con la data di pubblicazione nel registro.
Inoltre, la decisione emessa in merito a una richiesta viene notificata per iscritto al soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante, anche all'indirizzo e-mail indicato nel registro elettronico del portale unico dei servizi pubblici e-Albania.
Se un soggetto obbligato, soggetto alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, constata che le informazioni riportate nel Registro dei titolari effettivi non corrispondono a quelle in suo possesso in adempimento dei propri obblighi di legge, relative al titolare effettivo di un soggetto segnalante, deve, entro 10 giorni di calendario dalla data della constatazione, notificarlo per iscritto al soggetto segnalante e al Centro Nazionale Imprese.
Una volta ricevuta la comunicazione scritta da parte del soggetto obbligato, il Centro Nazionale per le Imprese provvede a pubblicarla nel registro entro due giorni lavorativi e comunica per iscritto al soggetto segnalante le conclusioni del soggetto obbligato.
L'ente segnalante deve, entro 20 giorni di calendario dalla data di notifica da parte del Centro Nazionale per le Imprese,
aggiornare il registro con i dati relativi ai propri titolari effettivi, in conformità con la presente legge, qualora l'identificazione del soggetto obbligato sia corretta, oppure;
per confermare nel registro i dati precedentemente registrati relativi ai propri titolari effettivi, qualora l'identificazione del soggetto obbligato non sia esatta.
Qualora i dati relativi ai titolari effettivi fossero stati confermati nel registro, sono state adottate le seguenti misure:
1. Dopo aver effettuato l'autenticazione secondo quanto previsto al punto 4, la persona autorizzata a rappresentare il soggetto dichiarante accede al portale elettronico e-Albania e seleziona il tipo di registrazione da effettuare. Dopo aver selezionato il tipo di registrazione, il sistema informatizzato visualizza il modulo di conferma dei dati, nel formato approvato, che riporta il numero corrispondente (un numero per ogni file o domanda), fornito dal sistema informatico (il numero di pratica), nonché le informazioni generali sull’entità segnalante e le informazioni obbligatorie sui titolari effettivi dell’entità segnalante.
2. Una volta che il soggetto autorizzato a rappresentare l'ente segnalante ha verificato l'esattezza dei dati inseriti nel modulo, lo conferma utilizzando mezzi elettronici che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto dei documenti in formato elettronico, almeno mediante una firma elettronica avanzata del modulo di richiesta, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di firme elettroniche.
Con la conferma elettronica della domanda di cui alla lettera b) del presente punto, il soggetto autorizzato a rappresentare l’entità segnalante conferma automaticamente nel registro i dati relativi ai propri titolari effettivi.
Il sistema informatico invia inoltre una notifica via e-mail al rappresentante legale dell'ente segnalante all'indirizzo registrato sul portale unico dei servizi pubblici e-Albania, allegando copie elettroniche del modulo di domanda compilato e della conferma di invio della domanda da parte dello sportello elettronico.
La procedura di esame della domanda di conferma e di pubblicazione della decisione nel Registro si svolge secondo le stesse modalità previste per qualsiasi altra domanda.