Il Registro dei titolari effettivi è pubblico. Chiunque può verificare online e gratuitamente quali persone fisiche si celano dietro una società o un’organizzazione registrata in Albania. La verifica funziona in entrambi i sensi. È possibile verificare un partner, un fornitore o un cliente prima di avviare un rapporto commerciale con loro, così come è possibile verificare la propria entità per assicurarsi che i documenti siano in regola e che i dati rispecchino la realtà.
Di seguito troverai informazioni su quali dati sono pubblici e quali no, su come utilizzare la funzione di ricerca pubblica di QKB, su come ottenere estratti e su come utilizzare i risultati trovati.
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Articolo 7 del Legge n. 112/2020 Definisce i dati accessibili liberamente e pubblici relativi a ciascun titolare effettivo come segue.
Altri dati, quali il numero di identificazione personale, la data di nascita completa o l’indirizzo, non sono di dominio pubblico. Sono accessibili solo alle autorità statali competenti, ai rappresentanti autorizzati dell’interessato e a terzi che possano dimostrare un interesse legittimo.
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Lo strumento principale è la ricerca pubblica di QKB., qui.
Effettua una ricerca per codice NUIS/NIPT o per nome dell’entità e vedrai i titolari effettivi registrati, insieme ai loro dati pubblici. Non è necessario creare un account, non ci sono costi e il servizio funziona per ogni entità soggetta a segnalazione. In caso di proprietà indiretta, il servizio rivela anche ciò che il registro delle imprese non è in grado di fornire: la persona fisica alla fine della catena, non solo la società madre registrata come socio.
Ecco due applicazioni pratiche che consigliamo ai nostri clienti.
Per le richieste presentate tramite RPP, il numero di pratica assegnato dal sistema viene utilizzato per monitorarne lo stato in qualsiasi momento. qui.
Le decisioni del QKB vengono inoltre comunicate tramite pubblicazione nel registro e tramite e-mail all'indirizzo indicato su e-Albania.
La visualizzazione sullo schermo è sufficiente per una verifica rapida, ma non per una pratica di credito o un processo di due diligence. In tali casi, gli estratti vengono rilasciati ai sensi dell’articolo 8 della Legge e del capitolo VIII del Decreto del Governo n. 1088/2020.
Le tariffe relative agli estratti scritti e alle informazioni non di dominio pubblico sono stabilite da Ordinanza n. 25, del 3 febbraio 2021.
I dati non di dominio pubblico possono essere richiesti per iscritto o per via elettronica al QKB (articolo 7, paragrafi da 4 a 8). I soggetti obbligati, quali le banche, li ottengono quando necessario per l’adempimento dei propri obblighi di legge. Qualsiasi altra persona deve dimostrare un interesse legittimo.
Il QKB esamina la richiesta e, una volta verificato l’interesse legittimo e il pagamento della tariffa, fornisce i dati entro 10 giorni lavorativi. La richiesta può essere respinta qualora il titolare effettivo sia minorenne o privo di capacità di agire, oppure qualora la divulgazione delle informazioni lo esponga a rischi sproporzionati, frodi, rapimenti, ricatti o intimidazioni.
L'efficacia della verifica dipende dalle azioni che ne conseguono. Ecco tre possibili esiti e il percorso da seguire per ciascuno di essi.
Leggi anche: Come modificare i dati del titolare effettivo.
Leggi anche: Come dichiarare il titolare effettivo presso la QKB.
I dati relativi ai titolari effettivi sono conservati in modo permanente nel registro. Quando un soggetto viene cancellato dal registro, i relativi dati vengono conservati per dieci anni a decorrere dalla data di cancellazione (articolo 9). Pertanto, anche dopo lo scioglimento di una società, è possibile risalire alla cronologia delle sue proprietà.
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
Invia notifiche gratuitamenteSì. La ricerca pubblica è accessibile a chiunque e per qualsiasi soggetto soggetto a obbligo di segnalazione, gratuitamente e senza bisogno di un account. Vengono visualizzati solo cinque documenti pubblici.
No. Si tratta di informazioni riservate, accessibili solo alle autorità competenti o a chi dimostri un interesse legittimo e versi la tariffa prevista.
Non come entità a sé stante. L’RPP riguarda solo le entità registrate in Albania, ma nel caso di un’entità albanese con proprietà indiretta, viene rivelata l’identità della persona fisica che si trova all’estremità della catena, il che costituisce un’informazione preziosa.
Non immediatamente. I dati vengono conservati in modo permanente nel registro e, dopo la cancellazione dell’entità, per dieci anni. La cronologia delle proprietà rimane tracciabile.
Fonte: Centro Nazionale per le Imprese.